Según documentación incorporada a la instrucción del proceso en marcha en la Audiencia Nacional, el Banco de España instó en 2010 por carta al entonces presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, a realizar una gestión prudente del riesgo de crédito y a reconocer adecuadamente la morosidad antes de la creación de Bankia.
Según un informe de seguimiento realizado por el Banco de España a Bankia en diciembre de 2011, el organismo ha considerado que las políticas retributivas, de prejubilaciones y bajas incentivadas que se han llevado a cabo por la entidad "eran excesivamente generosas".
Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, ha rechazado suspender cautelarmente a Rosa María Cornet, liquidadora de Eurobank del Mediterráneo, por el estado inicial de la investigación sobre las operaciones hechas para desmantelar esa entidad financiera, de las que debe responder como imputada.
Juan Ramón Avilés, expresidente de la Comisión de Control de CAM, ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, todas las acusaciones por las que está imputado
Modesto Crespo, expresidente de CAM, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional bienes por 5,49 millones de euros para cubrir su posible responsabilidad civil en el escándalo de la manipulación de cuentas y las pensiones millonarias de la entidad.
Roberto López y Vicente Soriano, ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), e imputados por presuntas irregularidades, han recurrido la fianza de 25,8 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional encargado de dictar sentencia en este caso de la entidad de crédito.
Javier Gómez Bermúdez, juez del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a cinco ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Se trata de una fianza solidaria que los antiguos ejecutivos de la CAM deberán abonar en un plazo de 15 días.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras (ADICAE) se ha personado como acusación popular en una querella que está instruyendo la Audiencia Nacional contra la CAM por estafa y otros presuntos delitos.
