Los ejecutivos de Citigroup Inc Manuel Medina Mora y Brian Leach, son los encargados de liderar la investigación interna sobre el supuesto fraude en Banamex, la unidad mexicana del banco estadounidense.
Moody's Investors Service ha comunicado este miércoles que ha tomado la decisión de no subir la calificación de solidez financiera del mexicano Banamex, unidad del estadounidense Citigroup, luego de que el banco dio a conocer la semana pasada pérdidas relacionadas con préstamos fraudulentos a una empresa de servicios petroleros.
Citigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Citigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.
