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sábado, enero 28, 2023

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Banco Etcheverría no avisó de movimientos de cuentas de Nueva Rumasa

Banco Etcheverría no alertó a las autoridades antiblanqueo de las entradas y salidas de dinero realizadas desde la cuenta que la sociedad Janer & Baily del grupo Nueva Rumasa tenía en la entidad, llevadas a cabo por empleados de la empresa bajo las órdenes de los Ruiz-Mateos.

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