Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, ha afirmado que la normativa española sobre los activos fiscales diferidos (DTA) está "absolutamente en conformidad con la legislación europea”.
La Superintendencia de Bancos de Panamá ha otorgado un plazo de un año para que los bancos que operan en ese país identifiquen a los beneficiarios finales en las sociedades anónimas que abran cuentas en sus instituciones
La legislación vigente permite a un tercero comunicar dichos documentos de transporte en nombre del propietario de la mercancía, y por ello Carreras ofrece este nuevo servicio a sus clientes en Portugal.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, ha declarado que sebería aprobarse una ley que exija a las cajas el abandono de sus inversiones financieras