BBVA también reitera que colabora de manera proactiva con las autoridades judiciales españolas, remitiendo los hallazgos de su investigación forensic sobre la posible relación de la entidad con la firma Cenyt
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha archivado la sanción a España por el retraso en la transposición de la Directiva de Contratos de Crédito Inmobiliario.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado al Banco Internacional y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) con 42 millones de dólares (37,4 millones de euros).
La Comisión Europea ha multado a Barclays, RBS, Citigroup, JP Morgan y el banco japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) con hasta 1.000 millones de euros.
Standard Chartered ha sido multado con 1.000 millones de euros en Estados Unidos y Reino Unido, por haber ofrecido servicio a los clientes con "conexiones iraníes" entre los años 2012 y 2014.
