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viernes, marzo 29, 2024

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lucha contra el fraude

Los tres grandes bancos (Banco Santander, BBVA y CaixaBank) se alían para prevenir el fraude

Los tres grandes bancos de España, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, se han aliado para compartir herramientas e información para combatir el fraude financiero.

El Parlamento Europeo pide más medidas contra la evasión fiscal

El Parlamento Europeo pidió a la CE y a los Veintisiete más medidas para luchar contra estos delitos tras las revelaciones de los Papeles de Pandora.

Las criptomonedas acatarán las normas de Hacienda

Las compañías de criptoactivos acatarán la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda.

Hacienda recauda un 10% más en la lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria en 2020 en prevención y lucha contra el fraude recaudó 17.274,15 millones de euros, un 9,92% más que el año anterior.

Hacienda culminará en 2021 la ley contra el fraude

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que prevé culminar en 2021 la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Hacienda recauda 15.089 millones gracias a la lucha contra el fraude

Las actuaciones de la Agencia Tributaria en 2018 en prevención y lucha contra el fraude registraron una recaudación de 15.088,97 millones de euros.

La CNMV y la Guardia Civil colaboran contra el fraude

La Guardia Civil y la CNMV han firmado un acuerdo de colaboración que mejorar su intercambio de información en las labores de persecución del fraude financiero.

La UE estrena herramienta que combate el fraude del IVA

Los países de la Unión Europea han comenzado este miércoles a utilizar una nueva herramienta de intercambio y tratamiento conjunto de datos.

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