26.1 C
Madrid
sábado, mayo 8, 2021

TAG

lavado de dinero

Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo

Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.

HSBC pagará por cerrar una investigación por lavado de dinero y fraude

El banco HSBC ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para pagar una multa de 294,4 millones de euros y una indemnización de 400.000 euros por daños civiles al Estado belga.

BCE: la UE necesita reglas más claras contra el lavado de dinero

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que la Unión Europea necesita reglas más claras contra el lavado de dinero, y que se apliquen por igual a todos los países de la UE.

Reino Unido prevé reformar el SLP para evitar el lavado de dinero internacional

El Ministerio de Empresas, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido tiene previsto abrir un proceso de consulta para reformar un instrumento conocido como Sociedad Limitada Escocesa (SLP, en inglés).

Suiza bloquea 150 millones de euros de fondos de Portugal

Suiza tiene bloqueados 160 millones de francos (unos 150 millones de euros) de personas sospechosas de lavado de dinero, en el contexto del desmantelamiento del banco portugués Espirito Santo, según ha confirmado el Ministerio Público helvético.

Caso Banco Continental de Honduras

Honduras ha creado un grupo especializado que manejará el caso del Grupo Continental, acusado por este país de lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Honduras garantiza el funcionamiento de Banco Continental

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) del Gobierno de Honduras anunció la pasad semana que garantiza el normal funcionamiento del Banco Continental.

Entidades financieras de México suspenden examen de prevención del lavado de dinero

La mayoría de las entidades financieras de México han suspendido el primer examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero.

Últimas Noticias

- Advertisement -