Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.
El banco HSBC ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para pagar una multa de 294,4 millones de euros y una indemnización de 400.000 euros por daños civiles al Estado belga.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que la Unión Europea necesita reglas más claras contra el lavado de dinero, y que se apliquen por igual a todos los países de la UE.
El Ministerio de Empresas, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido tiene previsto abrir un proceso de consulta para reformar un instrumento conocido como Sociedad Limitada Escocesa (SLP, en inglés).
Suiza tiene bloqueados 160 millones de francos (unos 150 millones de euros) de personas sospechosas de lavado de dinero, en el contexto del desmantelamiento del banco portugués Espirito Santo, según ha confirmado el Ministerio Público helvético.
Honduras ha creado un grupo especializado que manejará el caso del Grupo Continental, acusado por este país de lavado de dinero ligado al narcotráfico.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) del Gobierno de Honduras anunció la pasad semana que garantiza el normal funcionamiento del Banco Continental.
