A través de un comunicado, el banco británico HSBC ha expresado su disposición a reforzar los controles en su filial suiza de banca privada, salpicada por el escándalo 'Swissleaks'.
La filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado que "ha cambiado y se ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus respectivos países.
El banco HSBC ha tomado la decisión de continuar con sus negocios en Uruguay, al completar la revisión de sus operaciones después de una fallida venta de los mismos a GNB Sudameris el año pasado.
El Banco Central de Argentina ha impuesto una multa millonaria a la filial argentina del banco suizo HSBC por no cumplir las normas sobre prevención de lavado de dinero, según informaron fuentes de la máxima entidad bancaria argentina.
El Banco Central de Argentina ha suspendido por 30 días las operaciones de transferencia de divisas y títulos al exterior de la filial argentina del banco suizo HSBC, debido a “serias inconsistencias en el registro y proceso de datos”.
La sede central de la entidad bancaria HSBC en Buenos Aires fue registrada este miércoles por una orden judicial emitida por el Fisco de Argentina, por presunta evasión de divisas y asociación fiscal ilícita.