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jueves, marzo 28, 2024

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HSBC reforzará los controles en su filial suiza

A través de un comunicado, el banco británico HSBC ha expresado su disposición a reforzar los controles en su filial suiza de banca privada, salpicada por el escándalo 'Swissleaks'.

Suiza investiga a la filial del banco HSBC

La justicia del cantón de Ginebra ha anunciado la apertura de una investigación por lavado de dinero a la filial suiza del banco HSBC.

HSBC Suiza anuncia «transformación radical» para evitar fraude

La filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado que "ha cambiado y se ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus respectivos países.

HSBC nombra a Paco Neira director de Banca Comercial en España

HSBC ha nombrado a Paco Neira nuevo director de Banca Comercial en España, en sustitución de Javier Linaza.

HSBC decide permanecer en Uruguay

El banco HSBC ha tomado la decisión de continuar con sus negocios en Uruguay, al completar la revisión de sus operaciones después de una fallida venta de los mismos a GNB Sudameris el año pasado.

Argentina impone multa millonaria a HSBC

El Banco Central de Argentina ha impuesto una multa millonaria a la filial argentina del banco suizo HSBC por no cumplir las normas sobre prevención de lavado de dinero, según informaron fuentes de la máxima entidad bancaria argentina.

Argentina suspende transferencias al exterior de HSBC

El Banco Central de Argentina ha suspendido por 30 días las operaciones de transferencia de divisas y títulos al exterior de la filial argentina del banco suizo HSBC, debido a “serias inconsistencias en el registro y proceso de datos”.

HSBC Argentina, investigado por presunta evasión de divisas

La sede central de la entidad bancaria HSBC en Buenos Aires fue registrada este miércoles por una orden judicial emitida por el Fisco de Argentina, por presunta evasión de divisas y asociación fiscal ilícita.

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