Es alcanzado un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que faciliten su trazabilidad para evitar que los activos digitales sirvan para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Varias entidades bancarias de Estados Unidos han decidido romper su relación de corresponsalía con 21 bancos que operan en Panamá, al considerar a ese país como de alto riesgo.
