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viernes, diciembre 2, 2022

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Refuerzo del control de las criptomonedas por parte de la UE

Es alcanzado un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que faciliten su trazabilidad para evitar que los activos digitales sirvan para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

España lidera la lucha contra el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Panamá solicitará al GAFI salir de la lista de blanqueo y evasión

Panamá solicitará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) su salida de la 'lista negra' de la organización antes de 2016.

Estados Unidos rompe relaciones con 21 bancos de Panamá

Varias entidades bancarias de Estados Unidos han decidido romper su relación de corresponsalía con 21 bancos que operan en Panamá, al considerar a ese país como de alto riesgo.

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