El canciller (ministro de Asuntos Exteriores) venezolano, Elías Jaua, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a iniciar investigaciones penales a empresarios locales implicados en una supuesta deuda fraudulenta en divisas con exportadores de Panamá, y solicitará a las autoridades de ese país que indaguen este caso.
Citigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Citigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.
El fraude con tarjetas de crédito ha bajado un 45% en España desde 2006, cuantificándose en 96,2 millones de euros, según ha indicado FICO, el principal proveedor de tecnología en gestión de decisiones y analítica predictiva
La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron a ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero, que crecieron un 12,6%.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha informado de que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha logrado recaudar un total de 2.140 millones de euros en 2012.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para avanzar en nuevas fórmulas que permitan luchar contra el fraude en el ámbito del trabajo autónomo.
La Comisión de Valores de EEUU (SEC) anuncia que ha recompensado con 50.000 dólares por primera vez a un informante dentro de un programa iniciado el año pasado para incentivar que se informe sobre pruebas de fraude.
