Siete entidades se han adherido ya a Payguard, servicio de Iberpay que facilita el intercambio de información sobre operaciones no autorizadas o sospechosas de serlo.
Leer más ...La Fiscalía constata menos fraudes del IRPF
8 septiembre, 2020 Comment OffA través de su Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) constata una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF, y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades.
Leer más ...Hacienda recaudó 15.715 millones por la lucha contra el fraude en 2019, un 4,1% más
4 julio, 2020 Comment OffLa AEAT ha incrementado sensiblemente el resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros
Leer más ...El fraude en el pago con tarjeta en el e-commerce crece un 30%
29 noviembre, 2019 Comment OffDe acuerdo con una estimación realizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el fraude por operaciones de pago con tarjeta en el comercio electrónico crece en torno a un 30% este año.
Leer más ...Mastercard lanza ‘Early Detection System’
3 octubre, 2017 No ComentadoMastercard ha lanzado 'Early Detection System', un nuevo servicio que provee a las entidades financieras de la información necesaria para detectar el fraude en el uso de tarjetas y cuentas bancarias.
Leer más ...La Eurocámara aprueba crear una Fiscalía contra el fraude
29 septiembre, 2017 No ComentadoLa Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha aprobado la creación de la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y perseguir el fraude.
Leer más ...Banco de España: los fraudes con tarjetas bancarias se estancan en 2016
25 agosto, 2017 No ComentadoEl Banco de España ha indicado que el fraude con tarjetas bancarias se estancó en el año 2016, cuando se registraron 888.000 operaciones fraudulentas, por un importe de 56 millones de euros.
Leer más ...HSBC Suiza anuncia “transformación radical” para evitar fraude
10 febrero, 2015 No ComentadoLa filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado que "ha cambiado y se ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus respectivos países.
Leer más ...EEUU registra la primera demanda por fraude con bitcoins
13 noviembre, 2014 No ComentadoEl Gobierno de Estados Unidos ha anunciado su primer caso de fraude de valores con bitcoin.
Leer más ...Ex directivos de Anglo Irish Bank, acusados de fraude
12 agosto, 2014 No ComentadoDos ex directivos del Anglo Irish Bank han sido acusados del fraude de 8,24 millones de euros de la entidad, que fue rescatada por el Estado irlandés en 2009 con 30.000 millones de euros.
Leer más ...Citi reduce su plantilla en México
16 mayo, 2014 No ComentadoEsta semana Citigroup ha tomado la decisión de despedir a 11 personas, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel, después de que una investigación interna determinó que hubo un control laxo y créditos fraudulentos en su unidad mexicana Banamex.
Leer más ...El fraude electrónico alcanza los 310 millones de euros en América Latina
29 abril, 2014 No ComentadoEl fraude en el comercio electrónico en América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares (310.6 millones de euros) al año.
Leer más ...El presidente de Liberbank, investigado por presunto fraude societario
24 abril, 2014 No ComentadoLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por presunto fraude societario de más de 47 millones de euros.
Leer más ...Citigroup investiga fraude en Banamex
13 marzo, 2014 No ComentadoLos ejecutivos de Citigroup Inc Manuel Medina Mora y Brian Leach, son los encargados de liderar la investigación interna sobre el supuesto fraude en Banamex, la unidad mexicana del banco estadounidense.
Leer más ...Gobierno de Venezuela: la deuda con empresarios panameños es fraudulenta
11 marzo, 2014 No ComentadoEl canciller (ministro de Asuntos Exteriores) venezolano, Elías Jaua, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a iniciar investigaciones penales a empresarios locales implicados en una supuesta deuda fraudulenta en divisas con exportadores de Panamá, y solicitará a las autoridades de ese país que indaguen este caso.
Leer más ...Citigroup y Banamex USA son investigadas
4 marzo, 2014 No ComentadoCitigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Leer más ...Citigroup reporta fraude en unidad de México
3 marzo, 2014 No ComentadoCitigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.
Leer más ...Baja el fraude con tarjetas de crédito
12 junio, 2013 No ComentadoEl fraude con tarjetas de crédito ha bajado un 45% en España desde 2006, cuantificándose en 96,2 millones de euros, según ha indicado FICO, el principal proveedor de tecnología en gestión de decisiones y analítica predictiva
Leer más ...Hacienda recaudó un 10,1% más por control del fraude en 2012
12 marzo, 2013 No ComentadoLa Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron a ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero, que crecieron un 12,6%.
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