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  • La banca intercambiará información para evitar fraude en los pagos
    12 enero, 2021 Comment Off

    Siete entidades se han adherido ya a Payguard, servicio de Iberpay que facilita el intercambio de información sobre operaciones no autorizadas o sospechosas de serlo.

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  • La Fiscalía constata menos fraudes del IRPF
    8 septiembre, 2020 Comment Off

    A través de su Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) constata una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF, y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades.

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  • Hacienda recaudó 15.715 millones por la lucha contra el fraude en 2019, un 4,1% más
    4 julio, 2020 Comment Off

    La AEAT ha incrementado sensiblemente el resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros

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  • El fraude en el pago con tarjeta en el e-commerce crece un 30%
    29 noviembre, 2019 Comment Off

    De acuerdo con una estimación realizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el fraude por operaciones de pago con tarjeta en el comercio electrónico crece en torno a un 30% este año.

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  • Mastercard lanza ‘Early Detection System’
    3 octubre, 2017 No Comentado

    Mastercard ha lanzado 'Early Detection System', un nuevo servicio que provee a las entidades financieras de la información necesaria para detectar el fraude en el uso de tarjetas y cuentas bancarias.

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  • La Eurocámara aprueba crear una Fiscalía contra el fraude
    29 septiembre, 2017 No Comentado

    La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha aprobado la creación de la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y perseguir el fraude.

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  • Banco de España: los fraudes con tarjetas bancarias se estancan en 2016
    25 agosto, 2017 No Comentado

    El Banco de España ha indicado que el fraude con tarjetas bancarias se estancó en el año 2016, cuando se registraron 888.000 operaciones fraudulentas, por un importe de 56 millones de euros.

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  • HSBC Suiza anuncia “transformación radical” para evitar fraude
    10 febrero, 2015 No Comentado

    La filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado que "ha cambiado y se ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus respectivos países.

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  • EEUU registra la primera demanda por fraude con bitcoins
    13 noviembre, 2014 No Comentado

    El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado su primer caso de fraude de valores con bitcoin.

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  • Ex directivos de Anglo Irish Bank, acusados de fraude
    12 agosto, 2014 No Comentado

    Dos ex directivos del Anglo Irish Bank han sido acusados del fraude de 8,24 millones de euros de la entidad, que fue rescatada por el Estado irlandés en 2009 con 30.000 millones de euros.

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  • Citi reduce su plantilla en México
    16 mayo, 2014 No Comentado

    Esta semana Citigroup ha tomado la decisión de despedir a 11 personas, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel, después de que una investigación interna determinó que hubo un control laxo y créditos fraudulentos en su unidad mexicana Banamex.

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  • El fraude electrónico alcanza los 310 millones de euros en América Latina
    29 abril, 2014 No Comentado

    El fraude en el comercio electrónico en América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares (310.6 millones de euros) al año.

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  • El presidente de Liberbank, investigado por presunto fraude societario
    24 abril, 2014 No Comentado

    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por presunto fraude societario de más de 47 millones de euros.

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  • Citigroup investiga fraude en Banamex
    13 marzo, 2014 No Comentado

    Los ejecutivos de Citigroup Inc Manuel Medina Mora y Brian Leach, son los encargados de liderar la investigación interna sobre el supuesto fraude en Banamex, la unidad mexicana del banco estadounidense.

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  • Gobierno de Venezuela: la deuda con empresarios panameños es fraudulenta
    11 marzo, 2014 No Comentado

    El canciller (ministro de Asuntos Exteriores) venezolano, Elías Jaua, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a iniciar investigaciones penales a empresarios locales implicados en una supuesta deuda fraudulenta en divisas con exportadores de Panamá, y solicitará a las autoridades de ese país que indaguen este caso.

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  • Citigroup y Banamex USA son investigadas
    4 marzo, 2014 No Comentado

    Citigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.

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  • Citigroup reporta fraude en unidad de México
    3 marzo, 2014 No Comentado

    Citigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.

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  • Baja el fraude con tarjetas de crédito
    12 junio, 2013 No Comentado

    El fraude con tarjetas de crédito ha bajado un 45% en España desde 2006, cuantificándose en 96,2 millones de euros, según ha indicado FICO, el principal proveedor de tecnología en gestión de decisiones y analítica predictiva

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  • Hacienda recaudó un 10,1% más por control del fraude en 2012
    12 marzo, 2013 No Comentado

    La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron a ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero, que crecieron un 12,6%.

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  • El plan de lucha contra el fraude laboral recauda 2.140 millones
    9 marzo, 2013 No Comentado

    Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha informado de que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha logrado recaudar un total de 2.140 millones de euros en 2012.

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