fraude

Según cifras publicadas recientemente, todas las pymes europeas podrán incrementar su facturación en más de 200.000 millones de euros al año cuando estén totalmente digitalizadas, lo que en el caso de España podría suponer un incremento de hasta 18.000 millones de euros al año a través de visados.

Deutsche Bank España ha alertado a sus clientes de que la entidad está sufriendo un intento de suplantación o 'phishing' mediante correo electrónico.

La tasa de fraude al seguro (siniestros fraudulentos entre el total de siniestros declarados) detectada en España mantuvo su tendencia ascendente de los últimos años, y creció desde el 1,9% hasta el 2,2% en 2020.

Siete entidades se han adherido ya a Payguard, servicio de Iberpay que facilita el intercambio de información sobre operaciones no autorizadas o sospechosas de serlo.

A través de su Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) constata una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF, y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades.

La AEAT ha incrementado sensiblemente el resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros

De acuerdo con una estimación realizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el fraude por operaciones de pago con tarjeta en el comercio electrónico crece en torno a un 30% este año.

Mastercard ha lanzado 'Early Detection System', un nuevo servicio que provee a las entidades financieras de la información necesaria para detectar el fraude en el uso de tarjetas y cuentas bancarias.