Siete entidades se han adherido ya a Payguard, servicio de Iberpay que facilita el intercambio de información sobre operaciones no autorizadas o sospechosas de serlo.
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A través de su Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) constata una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF, y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades.
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La AEAT ha incrementado sensiblemente el resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros
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De acuerdo con una estimación realizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el fraude por operaciones de pago con tarjeta en el comercio electrónico crece en torno a un 30% este año.
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Mastercard ha lanzado 'Early Detection System', un nuevo servicio que provee a las entidades financieras de la información necesaria para detectar el fraude en el uso de tarjetas y cuentas bancarias.
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La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha aprobado la creación de la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y perseguir el fraude.
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El Banco de España ha indicado que el fraude con tarjetas bancarias se estancó en el año 2016, cuando se registraron 888.000 operaciones fraudulentas, por un importe de 56 millones de euros.
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La filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado que "ha cambiado y se ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus respectivos países.
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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado su primer caso de fraude de valores con bitcoin.
Leer más ...Dos ex directivos del Anglo Irish Bank han sido acusados del fraude de 8,24 millones de euros de la entidad, que fue rescatada por el Estado irlandés en 2009 con 30.000 millones de euros.
Leer más ...Esta semana Citigroup ha tomado la decisión de despedir a 11 personas, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel, después de que una investigación interna determinó que hubo un control laxo y créditos fraudulentos en su unidad mexicana Banamex.
Leer más ...El fraude en el comercio electrónico en América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares (310.6 millones de euros) al año.
Leer más ...La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por presunto fraude societario de más de 47 millones de euros.
Leer más ...Los ejecutivos de Citigroup Inc Manuel Medina Mora y Brian Leach, son los encargados de liderar la investigación interna sobre el supuesto fraude en Banamex, la unidad mexicana del banco estadounidense.
Leer más ...El canciller (ministro de Asuntos Exteriores) venezolano, Elías Jaua, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a iniciar investigaciones penales a empresarios locales implicados en una supuesta deuda fraudulenta en divisas con exportadores de Panamá, y solicitará a las autoridades de ese país que indaguen este caso.
Leer más ...Citigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Leer más ...Citigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.
Leer más ...El fraude con tarjetas de crédito ha bajado un 45% en España desde 2006, cuantificándose en 96,2 millones de euros, según ha indicado FICO, el principal proveedor de tecnología en gestión de decisiones y analítica predictiva
Leer más ...La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron a ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero, que crecieron un 12,6%.
Leer más ...Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha informado de que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha logrado recaudar un total de 2.140 millones de euros en 2012.
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Francisco Quintana, el director de Estrategia de Inversión de ING, explica las claves de una buena gestión de la economía familiar.
Bankinter actualiza sus recomendaciones de inversión en la Bolsa española y en las Bolsas europeas y americanas.
BBVA invita a reflexionar en este vídeo sobre las decisiones diarias de cualquier persona, y cómo pueden contribuir a proteger el Medio Ambiente.
