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sábado, julio 24, 2021

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FinCEn

BPA: la familia Cierco mantiene las acciones legales

La familia Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), tienen intención de mantener las acciones legales para aclarar la intervención del banco en 2015.

Banco Central de China busca acuerdo con EEUU para rastrear activos ilegales

El Banco Central de China está en conversaciones con FinCEN para fijar un acuerdo que permita hacer seguimiento de los activos obtenidos de forma fraudulenta.

Bancos en EE.UU. recibirán dinero de la venta de marihuana

Los bancos en Estados Unidos podrán hacer negocios con los vendedores de marihuana que tengan licencia en los estados donde su uso es legal. Así lo ha establecido el Gobierno luego de emitir una serie de lineamientos.

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