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lunes, abril 12, 2021

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Estonia

Estonia prohíbe a Danske Bank operar en su territorio

Estonia ha prohibido a Danske Bank operar en el país, como consecuencia de un caso de blanqueo de capitales.

Danske Bank refuerza sus controles contra el blanqueo de dinero

Danske Bank ha informado que destinará 2.000 millones de coronas danesas (268 millones de euros) en los próximos tres años a reforzar sus controles contra el blanqueo de capitales.

Danske Bank investiga transacciones de su filial de Estonia

El banco danés Danske Bank está investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial estonia, tras haber permitido que varios clientes blanquearan dinero a través de ella.

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