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miércoles, junio 16, 2021

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denuncia

HSBC denunciado en Argentina

HSBC ha recibido de parte de Argentina una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita, en la que están involucrados más de 4.000 ciudadanos.

Goldman Sachs rechaza investigación por manipulación de materias primas

Goldman Sachs ha rechazado una denuncia de la comisión del Senado de Estados Unidos por explotar los mercados físicos de materias primas.

300 denuncias por las preferentes

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, registraba ante la Fiscalía Superior de Andalucía cerca de 300 denuncias y reclamaciones recibidas en la institución relacionadas con la comercialización de las denominadas participaciones preferentes.

La Audiencia Nacional imputa a consejeros de Bankia

La Audiencia Nacional imputa a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia y Ángel Acebes, consejero de la entidad y exministro del Interior y a otros 30 consejeros de la caja nacionalizada -según informa Cristina Ónega-.

Adicae solicita abrir una causa general contra los gestores de las cajas

Adicae ha pedido que se abra una causa general contra todos los miembros del equipo directivos de las cajas de ahorros que entraron en quiebra

Los ex presidentes de CajaSur, denunciados

Un particular ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los tres últimos ex presidentes de Cajasur, la caja de ahorros sevillana

CIC denunciará a los últimos gobernadores del Banco de España

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará una denuncia contra los gestores de ciertas cajas de ahorros y los dos últimos gobernadores del Banco de España

Denuncia a ex-directivos del Banco de Valencia

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la anterior dirección del Banco de Valencia, a las diversas acciones por parte de los directivos que podrían ser constitutivas de delito.

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