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jueves, mayo 13, 2021

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Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo

Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.

El Frob contrata asesores para los procesos de resolución de bancos pequeños

El Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) ha contratado a Clifford Chance, DLA Piper, Garrigues y KPMG Abogados para que le ayuden en los procesos de resolución de los bancos pequeños.

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