Moody's Investors Service ha comunicado este miércoles que ha tomado la decisión de no subir la calificación de solidez financiera del mexicano Banamex, unidad del estadounidense Citigroup, luego de que el banco dio a conocer la semana pasada pérdidas relacionadas con préstamos fraudulentos a una empresa de servicios petroleros.
Citigroup y su unidad Banamex USA están siendo investigadas por un jurado federal por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Citigroup ha recibido citaciones de las autoridades de EE.UU. en busca de información sobre las actividades de su subsidiaria en México, días después de revisar a la baja sus resultados de 2013 por un fraude detectado en Banamex.
Citigroup Inc ha descubierto un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y ha señalado que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.
El fondo de inversiones de George Soros ha aumentado su participación en las entidades bancarias JP Morgan Chase y Citigroup durante el último trimestre de 2013.
La UE va a anunciar este miércoles las multas que impondrá a varios grandes bancos internacionales, entre los que se encuentran JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, Société Générale y Royal Bank of Scotland, por manipulación de los tipos de interés, según señalan Bloomberg, Reuters y el periódico Financial Times.
Citigroup obtuvo en el tercer trimestre de 2013 un beneficio neto de 3.227 millones de dólares (2.392 millones de euros), un 590% más que los 468 millones de dólares (347 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior, cuando los resultados se vieron afectados por la venta del 14% que poseía en una 'joint venture' con Morgan Stanley.