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jueves, julio 29, 2021

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Danske Bank refuerza sus controles contra el blanqueo de dinero

Danske Bank ha informado que destinará 2.000 millones de coronas danesas (268 millones de euros) en los próximos tres años a reforzar sus controles contra el blanqueo de capitales.

Danske Bank investiga transacciones de su filial de Estonia

El banco danés Danske Bank está investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial estonia, tras haber permitido que varios clientes blanquearan dinero a través de ella.

El Vaticano congela dos millones de euros en fondos sospechosos

El Vaticano ha informado este fin de semana que congeló más de dos millones de euros por estar relacionados con casos de presunto blanqueo de dinero en 2016.

La banca suiza denuncia 53 relaciones sospechosas vinculadas con la FIFA

La banca suiza ha denunciado 53 relaciones bancarias sospechosas a las autoridades que luchan contra el blanqueo de dinero, en el marco del caso por corrupción que afecta a la FIFA.

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