18.8 C
Madrid
viernes, junio 18, 2021

TAG

blanqueo de capitales

Western Union Payment, multada con 4,9 millones

Western Union Payment Services Ireland ha sido multada por el Ministerio de Economía de España con 4,9 millones de euros, ante el incumplimiento de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.

El Gobierno español refuerza su supervisión sobre la banca

El Ejecutivo del Gobierno español ha respondido ante las dudas suscitadas sobre las irregularidades financieras del pasado, y sobre cuáles medidas serán tomadas para el resguardo de la economía nacional.

La Audiencia Nacional admite una querella contra Banco Madrid

Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite una querella contra Banco de Madrid y siete miembros de su consejo de administración por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Estados Unidos rompe relaciones con 21 bancos de Panamá

Varias entidades bancarias de Estados Unidos han decidido romper su relación de corresponsalía con 21 bancos que operan en Panamá, al considerar a ese país como de alto riesgo.

Las cuentas bancarias serán bloqueadas el 1 de mayo si el cliente no presenta su DNI

Las entidades bancarias españolas han dado de plazo hasta el próximo 30 de abril para que todos los clientes entreguen su DNI, con el objeto de digitalizarlo y archivarlo.

Intervención de Banca Privada d’Andorra

El supervisor bancario del Principado de Andorra ha intervenido este martes a la Banca Privada d'Andorra (BPA), después de recibir una comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

HSBC Suiza culpado de blanqueo y fraude fiscal

La filial suiza de HSBC está siendo investigada por las autoridades francesas, por fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2006 y 2007.

Multa a HSBC España por operaciones relacionadas al blanqueo de capitales

Según una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, el HSBC España ha sido multado con 2,1 millones de euros por infracciones graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales.

Últimas Noticias

- Advertisement -