Ha sido archivada la querella contra Banco Madrid, al considerar que no se acreditó ningún delito, y que desde que dependía de BPA, se reforzaron los controles.
Klaas Knot, gobernador del Banco de Holanda, ha señalado que los bancos deben asumir que ganarán menos ante el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.
Una delegación del Parlamento Europeo tiene previsto visitar Estonia y Dinamarca para conocer más detalles del supuesto caso de blanqueo de capitales con el que está relacionado el Danske Bank.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha anunciado medidas para reforzar las competencias de la EBA para combatir el blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra la de prevención de blanqueo de capitales.
