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viernes, junio 18, 2021

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blanqueo de capitales

España traspone la directiva anti blanqueo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra la de prevención de blanqueo de capitales.

El FMI ve en las criptomonedas algunos aspectos positivos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las criptomonedas ofrecen "algunos beneficios", aunque también plantean desafíos.

ING investigado por las autoridades de Países Bajos

ING Groep N.V (Internationale Nederlanden Groep) ha reconocido que se encuentra bajo una investigación penal ante un posible caso de blanqueo de capitales y corrupción, por parte de las autoridades de Países Bajos.

Andbank lucha contra el blanqueo de capitales

El banco andorrano Andbank ha impuesto una limitación "muy alta" para la retirada de efectivo a sus clientes en Andorra, como medida para prevenir el blanqueo de capitales.

CaixaBank, «tolerancia cero» con el blanqueo

sidro Fainé, presidente de CaixaBank, ha subrayado que la entidad catalana tiene "tolerancia cero" con el blanqueo de capitales.

Panamá incrementa medidas para prevenir blanqueo de capitales

Panamá ha adoptado medidas para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco de Portugal denuncia a Montepio

El Banco de Portugal ha denunciado a la entidad bancaria Montepio, por incumplir los procesos legales en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Panamá solicitará al GAFI salir de la lista de blanqueo y evasión

Panamá solicitará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) su salida de la 'lista negra' de la organización antes de 2016.

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