La CE ha abierto un procedimiento de infracción en contra de ocho países, entre ellos España, por no haber informado de las medidas tomadas para adaptar la normativa europea sobre blanqueo de capitales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha asegurado que el Gobierno apoya "decididamente" un refuerzo de las normas europeas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Parlamento Europeo ha aprobado la actualización del marco de supervisión que otorga mas competencias a la EBA para combatir el blanqueo de capitales.
Banco Santander, presidido por Ana Botín, se ha unido al International Wildlife Trade Financial Taskforce, como parte del compromiso del Grupo con la prevención y disuasión del tráfico con especies salvajes y la corrupción relacionada con el mismo.
La Comisión Europea ha publicado una lista de 23 países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Panamá, Irán y Túnez.
