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viernes, junio 18, 2021

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blanqueo de capitales

Estonia prohíbe a Danske Bank operar en su territorio

Estonia ha prohibido a Danske Bank operar en el país, como consecuencia de un caso de blanqueo de capitales.

La CE publica una lista de 23 países con «alto riesgo» de blanqueo y financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha publicado una lista de 23 países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Panamá, Irán y Túnez.

El Banco Central de Rusia acusa a JP Morgan

El Banco Central de Rusia ha acusado a la filial de JP Morgan Chase en el país por no haber controlado correctamente el blanqueo de capitales.

Descartado que Banco Madrid tuviera una estructura de blanqueo

Ha sido archivada la querella contra Banco Madrid, al considerar que no se acreditó ningún delito, y que desde que dependía de BPA, se reforzaron los controles.

Banco de Holanda: los bancos ganarán menos por cumplir las leyes antiblanqueo

Klaas Knot, gobernador del Banco de Holanda, ha señalado que los bancos deben asumir que ganarán menos ante el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.

Una delegación del Parlamento visitará Estonia y Dinamarca para investigar a Danske Bank

Una delegación del Parlamento Europeo tiene previsto visitar Estonia y Dinamarca para conocer más detalles del supuesto caso de blanqueo de capitales con el que está relacionado el Danske Bank.

Alemania pide a Deutsche Bank prevenir el blanqueo

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha instado a Deutsche Bank a tomar medidas para prevenir el blanqueo de dinero.

Juncker (CE) toma medidas para luchar contra el blanqueo

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha anunciado medidas para reforzar las competencias de la EBA para combatir el blanqueo de capitales.

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