La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado un "número significativo" de debilidades tras revisar la obligación de las entidades de analizar riesgos en la prevención del blanqueo de capitales.
Este martes 4 de julio se ha celebrado en Madrid por sexto año consecutivo la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
La CE ha incluido a Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, clasificación que obliga a los bancos europeos a reforzar los controles.
La UE ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente contra el blanqueo de capitales e imposibilitar los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, aunque los Estados miembros podrán imponer un límite inferior.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdoPolítica de Cookies
