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lunes, mayo 10, 2021

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blanqueo de capitales

El Banco de España firma un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Banco de España ha firmado un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo

Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.

La CE abre un procedimiento de infracción contra 8 países por las normas sobre blanqueo de capitales

La CE ha abierto un procedimiento de infracción en contra de ocho países, entre ellos España, por no haber informado de las medidas tomadas para adaptar la normativa europea sobre blanqueo de capitales.

España lidera la lucha contra el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

España apoya un refuerzo de las reglas europeas contra el blanqueo de capitales

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha asegurado que el Gobierno apoya "decididamente" un refuerzo de las normas europeas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se amplían las competencias de la EBA contra el blanqueo

El Parlamento Europeo ha aprobado la actualización del marco de supervisión que otorga mas competencias a la EBA para combatir el blanqueo de capitales.

Banco Santander se une al Grupo Financiero Internacional contra el tráfico de especies salvajes

Banco Santander, presidido por Ana Botín, se ha unido al International Wildlife Trade Financial Taskforce, como parte del compromiso del Grupo con la prevención y disuasión del tráfico con especies salvajes y la corrupción relacionada con el mismo.

La UE aumenta las competencias de la EBA contra del blanqueo

La UE ha acordado nuevas normas de supervisión en las instituciones europeas que otorgan mas competencias a la EBA contra el blanqueo de capitales.

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