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martes, junio 28, 2022

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blanqueo de capitales

El BCE rechaza supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE

El Banco Central Europeo no puede asumir las labores de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea.

Nederlandsche Bank investiga a Rabobank por blanqueo

De Nederlandsche Bank, el banco central de Países Bajos, investiga a Rabobank por no cumplir la normativa nacional contra el blanqueo de capitales.

Los registradores cooperarán con Europa contra el blanqueo

La Fiscal General Europea y el Colegio de Registradores de España colaborarán para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Banco de España firma un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Banco de España ha firmado un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo

Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.

La CE abre un procedimiento de infracción contra 8 países por las normas sobre blanqueo de capitales

La CE ha abierto un procedimiento de infracción en contra de ocho países, entre ellos España, por no haber informado de las medidas tomadas para adaptar la normativa europea sobre blanqueo de capitales.

España lidera la lucha contra el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

España apoya un refuerzo de las reglas europeas contra el blanqueo de capitales

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha asegurado que el Gobierno apoya "decididamente" un refuerzo de las normas europeas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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