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jueves, junio 24, 2021

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La CE propone crear un supervisor europeo contra el blanqueo

La Comisión Europea (CE) propondrá establecer un supervisor único en la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales.

Deutsche Bank pagará 588 millones por blanqueo de dinero ruso

Deutsche Bank ha anunciado esta semana que ha llegado a un acuerdo para pagar 588 millones de euros (unos 630 millones de dólares) en multas a los reguladores estadounidenses y británicos.

Alemania fortalece la unidad contra el blanqueo de dinero

Alemania ha informado que tiene previsto en los próximos años dotar con más personal a la unidad encargada de investigar el lavado de dinero

Costa Rica decretará coordinación administrativa contra el blanqueo dinero

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, anunció que decretará una coordinación administrativa que involucre a actores del sector público y privado para luchar contra el blanqueo de dinero

Panamá multará con 800 mil euros el blanqueo

Panamá ha iniciado recientemente un programa especial de inspecciones a entidades bancarias para evitar el blanqueo de dinero

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