blanqueo

La Comisión Europea (CE) propondrá establecer un supervisor único en la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales.

Deutsche Bank ha anunciado esta semana que ha llegado a un acuerdo para pagar 588 millones de euros (unos 630 millones de dólares) en multas a los reguladores estadounidenses y británicos.

Alemania ha informado que tiene previsto en los próximos años dotar con más personal a la unidad encargada de investigar el lavado de dinero

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, anunció que decretará una coordinación administrativa que involucre a actores del sector público y privado para luchar contra el blanqueo de dinero

Panamá ha iniciado recientemente un programa especial de inspecciones a entidades bancarias para evitar el blanqueo de dinero