AFIP

El Banco Central de Argentina ha suspendido por 30 días las operaciones de transferencia de divisas y títulos al exterior de la filial argentina del banco suizo HSBC, debido a “serias inconsistencias en el registro y proceso de datos”.

La sede central de la entidad bancaria HSBC en Buenos Aires fue registrada este miércoles por una orden judicial emitida por el Fisco de Argentina, por presunta evasión de divisas y asociación fiscal ilícita.

HSBC ha recibido de parte de Argentina una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita, en la que están involucrados más de 4.000 ciudadanos.

El gobierno argentino, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha denunciado al banco británico HSBC por evasión fiscal y blanqueo de capitales, por un importe total de 224 millones de pesos (unos 34 millones de euros).