El banco andorrano Andbank ha impuesto una limitación "muy alta" para la retirada de efectivo a sus clientes en Andorra, como medida para prevenir el blanqueo de capitales.
El banco británico Standard Chartered ha acordado el pago de una multa de 300 millones de dólares (225 millones de euros) con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de la ausencia de medidas por parte de la entidad para remediar las deficiencias detectadas en los sistemas de control del blanqueo de capitales en su filial neoyorquina.
Según una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, el HSBC España ha sido multado con 2,1 millones de euros por infracciones graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales.
Los países de la UE y las Cámaras de Comercio Europeas votarán mañana la futura sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA), con Madrid y otras ocho ciudades europeas entre las candidatas.
Reputación y presencia en Europa son las principales ventajas si Madrid logra ser la nueva sede europea de la autoridad contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o AMLA (Anti-Money Laundering Authority).
El Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid unen fuerzas ante Bruselas pàra defender la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
El Parlamento Europeo aprobó el primer conjunto de normas integrales a nivel global para regular y poner orden en el mercado de criptomonedas, en busca de ofrecer protección a los consumidores contra el abuso y la manipulación.
Gobierno de España anunció una noticia muy esperada por los agricultores y ganaderos del país, la publicación de una orden en la que se establece una rebaja del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estos colectivos a partir del año 2023.
Según los datos del INE, el déficit comercial de España ha pasado de los 2.136 millones de euros en febrero de 2023 a los 1.001 millones de euros en febrero de 2024. Esta reducción supone una disminución del 53% en comparación con el mismo periodo del año anterior y la cifra más baja registrada desde febrero de 2020.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) esta cifra, que refleja un aumento positivo en las expectativas de los empresarios, se une a los buenos resultados económicos que está cosechando el país en los últimos años.
