BCE: la UE necesita reglas más claras contra el lavado de dinero

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BCE: la UE necesita reglas más claras contra el lavado de dinero

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que la Unión Europea necesita reglas más claras contra el lavado de dinero, y que se apliquen por igual a todos los países de la UE.

El bloque conformado por 28 naciones está lidiando con una serie de casos de alto perfil de lavado de dinero en entidades bancarias de varios estados miembros, entre los que se encuentran Estonia, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Letonia.

De Guindos ha comentado a los ministros de finanzas de la UE durante un debate público en Luxemburgo que “se debe considerar un nivel más alto de armonización de las normas aplicables en forma de regulación”.

Una de las normas de la UE es directamente aplicable en todos los países del bloque, pero las normas de la UE contra el blanqueo de dinero se definen actualmente en directivas que otorgan a los gobiernos un amplio margen de maniobra en su aplicación.

Esto ha traído como consecuencia la existencia de diferentes niveles de aplicación y lagunas en el marco de la UE.

No obstante, los gobiernos de la UE han estado reacios a regalar competencias nacionales de vigilancia a las entidades bancarias y luchar contra la delincuencia.

Muchos de ellos han confirmado su escepticismo con respecto al llamamiento de De Guindos y al plan de la Comisión Europea de reforzar levemente la supervisión común contra el lavado de dinero.

Alemania ha pedido más tiempo para poder cambiar el marco actual.

Jörg Kukies, secretario de Estado de Alemania en el Ministerio de Finanzas, ha dicho, en respuesta a la propuesta de De Guindos sobre la transformación de directivas en una regulación, que “creemos que esto no es fácil de hacer en el corto plazo, pero estaríamos dispuestos a discutirlo”.

Por otro lado, los Países Bajos, Luxemburgo, Estonia y Finlandia han indicado que necesitan más tiempo para decidir qué cambios serían necesarios, lo que confirma su escepticismo a puerta cerrada. Hungría se ha opuesto a cualquier propuesta que redujera los poderes nacionales.

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