Estados Unidos multa a American Express por violar el embargo a Cuba

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Estados Unidos multa a American Express por violar el embargo a Cuba

Estados Unidos ha multado a American Express con 204.277 dólares (173.277 euros) por violar las regulaciones del embargo a Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos ha indicado que “la sanción está relacionada con la posible responsabilidad de la compañía belga BCC Corporate SA (BCCC) en aparentes infracciones a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos”.

BCCC es una empresa emisora de tarjetas de crédito y servicios corporativos a clientes basados en Europa. El reporte ha agregado que “en el momento de las aparentes violaciones, BCCC era una subsidiaria de Alpha Card Group, que a su vez era propiedad en un 50% de Amex, una institución financiera de Estados Unidos”.

Desde el 9 de abril de 2009 hasta el 3 de febrero de 2014, las tarjetas de crédito que BCCC había emitido a sus clientes corporativos se utilizaron en compras en Cuba. Entre esas fechas, la firma procesó 1.818 transacciones para más de 100 clientes corporativos distintos, cuyas tarjetas se usaron en Cuba o en algo relacionado con la Isla.

American Express ha indicado que no se implementaron los controles necesarios para evitar que las tarjetas de crédito emitidas por BCCC se utilizaran en la Isla.

En 2017, la OFAC ha multado a cinco entidades por violar el embargo: en junio, la compañía de seguros American International Group (AIG) por 148.698 dólares y la compañía American Honda Finance Corporation (AHFC) por 87.255 dólares; y en enero la ONG Alianza para una Política Responsable hacia Cuba (ARCPF) y el banco Toronto Dominion (TD), por montos de 10.000 y 955.750 dólares, respectivamente.

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