Narcotraficantes de México no podrán acceder al sistema financiero

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Se espera que en los próximos días el Gobierno de México anuncie una lista de individuos y empresas relacionadas con el narcotráfico a las que bloqueará por primera vez el acceso a su sistema financiero y para lo que ha colaborado con EE.UU.

“Tenemos ya el acuerdo con Estados Unidos y en los próximos días vamos a emitir la lista mexicana”, ha adelantado, durante una rueda de prensa, el secretario de Hacienda mexicano Luis Videgaray.

El país centroamericano tendrá su propia lista de narcotraficantes a los que bloqueará el acceso a su sistema financiero, pero también se apoyará en las listas del Tesoro de EE.UU. y Naciones Unidas.

Videgaray participó en Washington en la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Allí mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew para ponerse de acuerdo “en los tiempos y procedimientos”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. desde hace año ha aplicado un bloqueo al acceso a su sistema financiero a individuos y empresas mexicanas y de otros países vinculados con el narcotráfico.

Pero hasta ahora en México no había reciprocidad, algo que se espera se revierta tras el anuncio de la secretaria de Hacienda mexicana de los próximos días.

El titular de Hacienda de México indicó que el objetivo del Gobierno mexicano es adoptar “la mayor parte (…) de la lista (de OFAC) sino es que toda”.

“Eso dependerá de la propia información que nos de los Estados Unidos sobre cada uno de los integrantes que está en esta lista”, recalcó.

Indicó, por lo demás, que no se trata de un proceso automático y que en última instancia son las autoridades mexicanas las que tienen la facultad de bloquear el acceso de los individuos designados a su sistema financiero.

“La prohibición no es a las personas sino es a los intermediarios financieros para abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lista”, afirmó Videgaray.

Videgaray recordó que la ley faculta a las autoridades mexicanas “a adoptar los resultados de la investigación norteamericana a efectos de prohibir al sistema financiero realizar operaciones con estas personas o con estos individuos”.

“No es una investigación de carácter penal, es simplemente una restricción a los intermediarios financieros”, dijo.

“A raíz de la aprobación de la reforma financiera, por primera vez la Secretaría de Hacienda tiene facultad de hacer sus propias designaciones en este sentido”, explicó.

Las personas que ingresen en la lista no podrán realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución del sistema financiero regulado por la Secretaria de Hacienda.

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