La CE publica una lista de 23 países con “alto riesgo” de blanqueo y financiación del terrorismo

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La CE publica una lista de 23 países con "alto riesgo" de blanqueo y financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha publicado una lista de 23 países con “alto riesgo” de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Panamá, Irán y Túnez.

Vera Jourová, la comisaria de Justicia, ha explicado que esta lista es el resultado de un proceso “sólido, objetivo y técnico” que se basa en un análisis “claro” de los criterios establecidos contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El documento de la CE incluye doce países identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF): Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen. Y suma otros once identificados por la CE: Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.

Los criterios que ha utilizado Bruselas para incluir estos once se basan en las “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el blanqueo o la financiación del terrorismo, la persecución legal de estas actividades, los poderes y competencias de las autoridades nacionales competencias o el intercambio de información sobre la verdadera identidad de los propietarios de empresas y fondos.

La comisaria de Justicia ha dicho que “saber quiénes son los verdaderos propietarios de compañías y fondos es una prioridad clave para nosotros. Desafortunadamente, todavía hay muchos países que no comparten esa información crucial con nosotros”.

La lista aún debe ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Jourová ha dicho que algunos Estados miembros están dudando sobre la inclusión de algunos países en la lista, pero ha explicado que “es una reacción natural ante algo nuevo. Creo que los Estados miembros van a expresar su total comprensión de lo que estamos haciendo”.

Para finalizar, Jourová ha mandado un mensaje a todos los países que se encuentran en la lista apuntando que “esto es una invitación para atajar vuestras debilidades y mis puertas están abiertas como lo han estado desde el principio de este ejercicio. Mi objetivo no es hacer una lista por hacer una lista, mi objetivo es garantizar que tenemos socios seguros para las transacciones financieras”.

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