Estados Unidos rechaza que los bancos grandes estén “por encima de la ley”

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Eric Holder, el secretario de Justicia de Estados Unidos, ha rechazado esta semana que algunas entidades financieras estén “por encima de la ley” debido a su dimensión. El departamento de Holder está trabajando en varias investigaciones que pueden desembocar en cargos criminales.

Holder ha comunicado a través de un vídeo que “no existe algo como un ‘banco demasiado grande para ser encarcelado’. Algunos usan esta frase para describir la teoría de que ciertos instituciones financieras, incluso si están implicadas en conductas criminales, deben ser consideradas inmunes a la investigación debido a su tamaño y peso económico”.

El secretario de Justicia ha destacado que esa visión es errónea y ha subrayado que “no hay individuo o entidad, sin importar lo grande o rentable que sea, que esté por encima de la ley”.

A pesar de que en su mensaje evitó citar los nombres concretos de las entidades bancarias que se encuentran bajo investigación, estas se centran en torno a Credit Suisse y BNP Paribas ante un supuesto blanqueo de dinero y evasión fiscal.

En el caso de BNP Paribas, el mayor banco de Francia, las autoridades de Estados Unidos están investigando unas supuestas violaciones de las sanciones económicas impuestas por Washington a países como Irán o Sudán. Por otra parte, el caso de investigación que se mantiene abierto en contra Credit Suisse se refiere al ofrecimiento de refugios fiscales ilegales a ciudadanos en Estados Unidos.

El secretario de Justicia de Estados Unidos ha señalado que él está “personalmente vigilando el estado de estas investigaciones en marcha”.

Sin embargo, Holder ha reconocido la importancia de coordinar estas actuaciones con los reguladores financieros correspondientes, como la Reserva Federal (Fed), con el objetivo de evitar consecuencias negativas sobre el sistema financiero general.

Holder asegura que “sería irresponsable no considerar este hecho. Esta cooperación será clave en las próximas semanas y meses a medida que el Departamento de Justicia avanza en varias importantes investigaciones”.

El año pasado, el secretario de Justicia fue criticado cuando hizo énfasis en la dificultad de investigar determinados delitos cometidos por grandes instituciones financieras con tal peso que podrían dañar la economía estadounidense en general.

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