Alemania pide a Deutsche Bank prevenir el blanqueo

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Alemania pide a Deutsche Bank prevenir el blanqueo

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha instado a Deutsche Bank a tomar medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la “financiación del terrorismo”, al mismo tiempo que ha nombrado a un representante especial para evaluar los progresos que se den en esta línea.

BaFin ha subrayado este lunes que es la primera vez que a ordenado tomar este tipo de medidas a un banco para prevenir el blanqueo de dinero. De su lado, Deutsche Bank ha indicado, en un comunicado que ha acordado con el regulador financiero que necesitaba mejorar su procesos para identificar de manera adecuada a sus clientes.

“Tenemos un compromiso claro de operar dentro del reglamento de las prácticas para la identificación de nuestros clientes”, ha expresado el banco germano. Ningún escándalo ni caso ha provocado que el regulador financiero obligue a Deutsche Bank a tomar estas medidas, de acuerdo a dos fuentes cercanas.

En : Bancos

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