BBVA crea una unidad de prevención del crimen financiero

0
421

BBVA crea una unidad de prevención del crimen financiero

BBVA pone en marcha una nueva unidad cuyo objetivo es reforzar la prevención del crimen financiero, con una visión integral, centrada en la prevención y en la protección de sus clientes. La tecnología, los modelos analíticos avanzados y la inteligencia artificial serán decisivos en la protección proactiva de sus clientes, la propia entidad y la sociedad, y son los pilares para la creación de esta unidad pionera en la industria bancaria española.

Uno de los resultados de la transformación del sector financiero ha sido la generación de modelos de negocio en los que la velocidad de ejecución de los procesos y la digitalización de las relaciones con los clientes se constituyen como claras ventajas competitivas.

En este entorno, BBVA es el primer grupo bancario en España en crear una unidad de protección contra el crimen financiero en su sentido más amplio. “Queremos construir un modelo de solución integral a los problemas originados por los delitos financieros para nuestros clientes, que nos permita centrar nuestros esfuerzos en su protección, a la vez que evitamos el uso de las entidades financieras para fines ilícitos”, declara Natalia Ortega, responsable de la nueva unidad global de Financial Crime Prevention.

“Los delitos financieros van desde el robo más básico o el fraude cometido contra un cliente unitario hasta operaciones de gran escala dirigidas por la delincuencia organizada, que pueden llegar a tener un carácter transnacional. Esto pone de manifiesto la necesidad de integrar funciones que van más allá de las que tradicionalmente se han definido como prevención del fraude, extendiendo nuestras capacidades a la detección de cualquier movimiento ilícito en la entidad”.