El banco suizo Credit Suisse acordó pagar una multa de más de 2.500 millones de dólares (más de 1.825 millones de euros) al gobierno estadounidense y declararse culpable de ayudar a evadir impuestos y capitales a sabiendas.
El acuerdo se da tras largas negociaciones con el Departamento de Justicia, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.
Credit Suisse creó cuentas secretas en el extranjero, ocultó información a reguladores y «no siguió ni los pasos básicos que requiere la ley» para que sus clientes más ricos no pagaran impuestos, aseguró el secretario de Justicia, Eric Holder.
«Esto debe mandar un mensaje de que no vamos a tolerar estos comportamientos y se les perseguirá de manera penal. No hay institución financiera, independientemente de tamaño y ámbito internacional está por encima de la ley», afirmó Holder.
El Gobierno estadounidense, la Reserva Federal y la Agencia de Recaudación de Impuestos (IRS) del estado de Nueva York recibirán las compensaciones millonarias en concepto de pago de multas y para restituir el daño fiscal ocasionado.
La multimillonaria multa a Credit Suisse se suma a los 196 millones de dólares (143 millones de euros al cambio) pagados por un caso relacionado después de que la comisión del mercado de valores (SEC) acusase al banco suizo de proveer servicios que no registraba ante los reguladores.
Credit Suisse ayudaba a sus clientes más adinerados a evadir el pago de impuestos en Estados Unidos y blanquear capitales y al acuerdo del pago de esta última multa se da para evitar que la investigación del gobierno estadounidense desembocase en una condena penal, que afectaría profundamente a los negocios de la entidad, al no poder operar en algunas áreas por tener antecedentes.
Una investigación del Senado estadounidense determinó en febrero pasado que el gigante financiero Credit Suisse facilitó la evasión de impuestos por valor miles de millones de dólares de sus clientes estadounidenses a través de dudosas tácticas entre 2001 y 2008.