Argentina impone multa millonaria a HSBC

No Comentado

Argentina impone multa millonaria a HSBC

El Banco Central de Argentina ha impuesto una multa millonaria a la filial argentina del banco suizo HSBC por no cumplir las normas sobre prevención de lavado de dinero, según informaron fuentes de la máxima entidad bancaria argentina.

La sanción se deriva del incumplimiento de las normas para prevenir fraudes, vinculadas con la determinación de los ingresos y la capacidad económica de los clientes, que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados por el banco, infracciones que fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) sobre bancos y casas de cambio.

El monto de la multa no ha sido difundido oficialmente, fuentes de la SEFyC consultadas por la agencia oficial Télam cifraron los montos a pagar por HSBC en 85,7 millones de pesos (unos 8,6 millones de euros).

La sanción se verá repartida entre la entidad (42 millones de pesos, unos 4,2 millones de euros) y los directivos (43,7 millones de pesos, unos 4,3 millones de euros).

“La entidad había dado curso a operaciones de cambio de divisas solicitadas por clientes por un monto total de 42 millones de pesos (unos 4,2 millones de euros), respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos con la documentación respaldatoria que las sustente”, apuntaron las fuentes a Télam.

Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del HSBC, Gabriel Diego Martino, (7,5 millones de pesos, unos 752.000 euros) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estevez, (8,4 millones, unos 838.000 euros).

El lunes pasado, el Banco Central decidió suspender por un período de 30 días las transferencias al exterior de divisas y títulos del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.

En : Bancos

Sobre el autor

Artículos Relacionados

Dejar una respuesta

Su dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados como (requerido)