BNP Paribas, investigado en el marco de una causa contra el HSBC

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BNP Paribas, investigado en el marco de una causa contra el HSBC

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado este martes en la sede del banco BNP Paribas en Madrid para para requerir información en el marco de una causa contra el banco HSBC.

La causa está abierta en la Audiencia Nacional para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales en el banco HSBC y ha sido declarada secreta por el juez José de la Mata, del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En : Bancos

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