El banco HSBC ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para pagar una multa de 294,4 millones de euros y una indemnización de 400.000 euros por daños civiles al Estado belga.
Leer más ...El BCE vigilará a los bancos con mayor riesgo de lavado de dinero
22 noviembre, 2018 Comment OffEl Mecanismo Único de Supervisión quiere aumentar la vigilancia sobre los bancos que tienen mayores riesgos relacionados con el lavado de dinero.
Leer más ...BCE: la UE necesita reglas más claras contra el lavado de dinero
3 octubre, 2018 Comment OffEl vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que la Unión Europea necesita reglas más claras contra el lavado de dinero, y que se apliquen por igual a todos los países de la UE.
Leer más ...Reino Unido prevé reformar el SLP para evitar el lavado de dinero internacional
2 mayo, 2018 Comment OffEl Ministerio de Empresas, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido tiene previsto abrir un proceso de consulta para reformar un instrumento conocido como Sociedad Limitada Escocesa (SLP, en inglés).
Leer más ...Entidades financieras de México suspenden examen de prevención del lavado de dinero
7 octubre, 2015 No ComentadoLa mayoría de las entidades financieras de México han suspendido el primer examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero.
Leer más ...Deutsche Bank analiza posible lavado de dinero de clientes en Rusia
9 junio, 2015 No ComentadoDeutsche Bank AG está analizando algunas transacciones que pudieran estar vinculadas al lavado de activos de algunos de sus clientes en Rusia.
Leer más ...Banco Nación investigado por lavado de dinero en New York
12 noviembre, 2014 No ComentadoEl Banco Nación ha quedado envuelto en un supuesto caso de delito por lavado de dinero en la sucursal de Park Avenue en New York.
Leer más ...La Fed teme que criptomoneda de Facebook facilite el lavado de capitales
12 julio, 2019 Comment OffLa Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) teme que la criptomoneda de Facebook facilite el lavado de capitales.
Leer más ...Danske Bank refuerza sus controles contra el blanqueo de dinero
4 febrero, 2019 Comment OffDanske Bank ha informado que destinará 2.000 millones de coronas danesas (268 millones de euros) en los próximos tres años a reforzar sus controles contra el blanqueo de capitales.
Leer más ...Suiza someterá a las ICOs a la regulación de blanqueo de dinero
24 febrero, 2018 Comment OffSuiza ha informado que someterá a las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) a la regulación de blanqueo de dinero y del mercado de valores.
Leer más ...Deutsche Bank pagará 588 millones por blanqueo de dinero ruso
5 febrero, 2017 No ComentadoDeutsche Bank ha anunciado esta semana que ha llegado a un acuerdo para pagar 588 millones de euros (unos 630 millones de dólares) en multas a los reguladores estadounidenses y británicos.
Leer más ...Alemania fortalece la unidad contra el blanqueo de dinero
14 agosto, 2016 No ComentadoAlemania ha informado que tiene previsto en los próximos años dotar con más personal a la unidad encargada de investigar el lavado de dinero
Leer más ...Andorra limita la retirada de dinero de BPA a 2500 euros semanales
17 marzo, 2015 No ComentadoLas autoridades de Andorra ha comunicado la limitación a los clientes de Banca Privada d'Andorra (BPA) de la retirada de efectivo a 2.500 euros por semana y cuenta.
Leer más ...Bancos en EE.UU. recibirán dinero de la venta de marihuana
17 febrero, 2014 No ComentadoLos bancos en Estados Unidos podrán hacer negocios con los vendedores de marihuana que tengan licencia en los estados donde su uso es legal. Así lo ha establecido el Gobierno luego de emitir una serie de lineamientos.
Leer más ...Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo
24 marzo, 2020 Comment OffSwedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.
Leer más ...Bruselas denuncia dificultades para evitar el blanqueo
25 julio, 2019 Comment OffLa CE alerta del "problema estructural" en la UE para evitar que los bancos sean utilizados para actividades de lavado de dinero y reclama a los gobiernos que atajen el problema.
Leer más ...Suiza bloquea 150 millones de euros de fondos de Portugal
8 abril, 2017 No ComentadoSuiza tiene bloqueados 160 millones de francos (unos 150 millones de euros) de personas sospechosas de lavado de dinero, en el contexto del desmantelamiento del banco portugués Espirito Santo, según ha confirmado el Ministerio Público helvético.
Leer más ...Caso Banco Continental de Honduras
24 octubre, 2015 No ComentadoHonduras ha creado un grupo especializado que manejará el caso del Grupo Continental, acusado por este país de lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Leer más ...Estados Unidos investiga a Deutsche Bank
8 agosto, 2015 No ComentadoEl Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación al banco alemán Deutsche Bank, por participar supuestamente en operaciones de lavado de dinero.
Leer más ...Citigroup podría cerrar Banamex en EE.UU.
3 junio, 2015 No ComentadoCitigroup está considerando el cierre de Banamex en EE.UU., después de haber sido señalado por las autoridades americanas por tener controles internos débiles contra el lavado de dinero.
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Desescalada: segundo informe del Observatorio ABANCA by IESIDE
Pedro Veiga, director general de Planificación Estratégica y PMO de Abanca, analiza los resultados del segundo informe del Observatorio ABANCA by IESIDE sobre la desescalada.
Toni Garrido, Banco Sabadell, y los tiempos del coronavirus
El comunicador Toni Garrido, de la mano de Banco Sabadell, dialoga con empresarios y expertos españoles acerca del presente y el futuro de la excepcional situación que ha provocado la pandemia del Covid-19.
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