Este martes 4 de julio se ha celebrado en Madrid por sexto año consecutivo la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
La CE ha incluido a Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, clasificación que obliga a los bancos europeos a reforzar los controles.
La CE ha abierto un procedimiento de infracción en contra de ocho países, entre ellos España, por no haber informado de las medidas tomadas para adaptar la normativa europea sobre blanqueo de capitales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha asegurado que el Gobierno apoya "decididamente" un refuerzo de las normas europeas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por cuarto año consecutivo, la filial uruguaya del Grupo BBVA ha sido elegida mejor entidad de ‘Trade Finance’ 2024 por la revista internacional Global Finance.
Banco Santander ha firmado un convenio con la Junta de Castilla y León para llevar la formación sobre finanzas a los centros de Formación Profesional y de educación de personas adultas.
Gobierno de España anunció una noticia muy esperada por los agricultores y ganaderos del país, la publicación de una orden en la que se establece una rebaja del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estos colectivos a partir del año 2023.
