blanqueo de capitales

Este martes 4 de julio se ha celebrado en Madrid por sexto año consecutivo la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

La CE ha incluido a Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, clasificación que obliga a los bancos europeos a reforzar los controles.

La UE ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente contra el blanqueo de capitales e imposibilitar los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, aunque los Estados miembros podrán imponer un límite inferior.

El Banco Central Europeo no puede asumir las labores de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea.

De Nederlandsche Bank, el banco central de Países Bajos, investiga a Rabobank por no cumplir la normativa nacional contra el blanqueo de capitales.

La Fiscal General Europea y el Colegio de Registradores de España colaborarán para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Banco de España ha firmado un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Swedbank procesó 36.700 millones de euros en transacciones que representaban "un elevado riesgo de lavado de dinero", de acuerdo con un informe encargado por la entidad a Clifford Chance.